No total, as investigações identificaram irregularidades envolvendo 187 contribuintes em 65 cidades e 14 estados do país

A Receita Federal, em parceria com a Polícia Federal, deflagrou uma nova fase de operação para combater um esquema de falsa consultoria tributária que prometia a redução de impostos. A ação, realizada nesta quarta-feira, 10 de setembro, revelou R$ 1,5 milhão em fraudes em contratos firmados por empresas de Socorro, Valinhos e Vinhedo.

No total, as investigações identificaram irregularidades envolvendo 187 contribuintes em 65 cidades e 14 estados do país. A estimativa é que o prejuízo total aos cofres públicos ultrapasse a marca de R$ 244 milhões. O principal suspeito, inclusive, teria utilizado cinco CPFs obtidos de forma ilegal para aplicar os golpes. Os crimes investigados incluem falsidade de documentos e lavagem de dinheiro.

O esquema funcionava de maneira simples e enganosa: a consultoria prometia aos clientes a quitação de dívidas tributárias por meio de “cessões” de créditos que, na verdade, eram falsos. Os criminosos usavam processos judiciais reais para dar uma aparência de legalidade à fraude. A consultoria cobrava até 70% do valor do imposto “economizado” e usava o dinheiro para comprar bens de luxo no Brasil e no exterior.

Além de lesar o governo, o golpe também prejudicava as empresas que o contratavam, que sofriam com fiscalizações, multas e, em alguns casos, o bloqueio de patrimônio. A Receita Federal alerta que essa prática desleal também afeta a concorrência no mercado.

Vale ressaltar que a mesma empresa de consultoria já havia sido alvo da Operação Ornitorrinco, em 13 de março de 2024. Apesar da ação, o grupo continuou a aplicar os golpes, levando à nova operação.