O grupo atuava em fraudes cibernéticas, falsificação de documentos e lavagem de dinheiro, obtendo altos ganhos ilícitos

A Polícia Federal deflagrou a Operação Lauandi na manhã desta terça-feira, 2 de setembro, com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa que atuava em fraudes cibernéticas, falsificação de documentos, estelionato e lavagem de dinheiro.

De fato, a operação cumpriu 17 mandados de busca e apreensão em diversas cidades paulistas, incluindo Paulínia, Sorocaba, Votorantim, Ibiúna, Marília e Peruíbe, além de uma cidade no Maranhão.

As investigações, aliás, revelam que o grupo conseguia obter ganhos ilícitos significativos por meio de golpes contra o Estado, empresas e indivíduos, incluindo a venda de dados pessoais. Assim, para dificultar o rastreamento das autoridades, os criminosos pulverizavam os valores em contas de terceiros e os movimentavam através de empresas de fachada, contando com a ajuda de um contador.

Desdobramentos e Ações da Operação

A Operação Lauandi é um desdobramento da Operação Apateones, que a Polícia Federal de Campinas realizou em março de 2023. Naquela ocasião, a PF investigou fraudes contra o auxílio emergencial, o que, por sua vez, resultou na prisão em flagrante do chefe da organização e sua esposa por organização criminosa e posse ilegal de arma de fogo.

Durante a ação desta terça-feira, a Polícia Federal apreendeu uma série de itens, como dispositivos eletrônicos, celulares, documentos, veículos, dinheiro em espécie, cartões bancários em nome de terceiros e materiais para falsificação de documentos. Além disso, foram cumpridas ordens judiciais para o sequestro de bens móveis e imóveis, bloqueio de contas bancárias e custódia de criptoativos.

Finalmente, os investigados poderão responder por crimes como falsificação de documentos, estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Com a execução dessa operação, a Polícia Federal reforça seu combate a crimes cibernéticos e financeiros, protegendo o patrimônio público e privado.